为进一步提升企业增强企业风险防控和经营管理能力，根据2023年审计工作计划，结合市城投集团公司合规管理工作部署要求，dafa登录官网公司拟委托第三方审计机构开展内控审计工作，围绕权责体系及规章制度运行情况，对公司本部及所属各单位经营管理情况进行全面风险排查。dafa登录官网公司拟遴选社会审计机构开展相关内部审计工作，具体通知如下：

一、遴选人：武汉大桥实业集团有限公司

二、审计类型：内控审计

三、项目基本情况及要求

（一）项目基本情况

武汉大桥实业集团有限公司（以下简称：“dafa登录官网公司”）前身是武汉市长江公路桥拆迁还建开发公司。2002年7月，dafa登录官网公司隶属关系由市建委划归市城投集团公司，2020年5月，dafa登录官网公司隶属关系划为市城投集团全资子公司城投联合公司，是城投三级企业。

dafa登录官网公司注册资本5000万元，经营范围包括城市基础设施建设；房地产开发、商品房销售；项目咨询与管理；房屋出租；物业管理；市政工程、园林工程的施工；酒店经营管理。主要有房地产开发、物业管理、商业资产运营、园林绿化工程等四大业务板块，以房地产开发为主业，具有一级房地产开发资质。公司内设职能部门10个，现有开发项目12个，总建筑面积380万方。

dafa登录官网公司下辖15家主要二级子公司。其中综合性房地产开发公司1家（城投房地产公司），项目公司9家（大桥龙城公司、城悦公司、城南置业公司、瀚城置业公司、城投上府置业公司、城泰置业公司、立城北上公司、立城福第公司、临江璟城），非房地产公司5家（悦家运营公司、名星物业公司、新桥物业、乾策运营公司、大坤建设公司）。

（二）审计要求

1.对照公司现行权责体系、业务流程以及内部规章制度，按照业务条线执行情况进行梳理诊断，找出经营管理中存在的问题并根据问题在制度和流程中提出现有制度体系优化建议，并形成经营风险评价报告，范围涵盖所有业务条线。

2.根据风险管理评价结果，制定并指导公司实施风险管理自查及改进方案，并对往年审计整改事项进行指导。

3.针对排查的突出问题，组织合规管理培训不少于3次，参与公司重大事项的研讨，并在内控、审计方面提出建议和意见。

四、收费报价

审计服务机构根据工作内容、工作期间、工作量自行预算并报价，所有费用均包含在预算报价内。本次费用标准不超过30万，超过控制价视同废标处理。

五、参选机构资格要求

1.在工商行政主管部门注册并取得有效营业执照具有独立法人资格的合法企业；

2.具备审计执业资格，入选市城投集团公司审计机构备选库B类(2021年度)；

3.拟派项目负责人具备注册会计师资格；

4.类似业绩要求：承担过类似项目审计的证明材料。

六、遴选规则及要求

采用综合评分法，遴选的评审指标主要包括：

（一）资格审查文件

社会审计机构营业执照、法定代表人身份证明文件、授权委托书、公司资质、内部质量控制管理制度等。

（二）技术文件

1.审计方法、措施和途径：拟采用的审计方案、措施、审计周期以及达到的质量水平；

2.拟派项目组成员情况（附证明材料）：项目组长及组员的执业资格、技术职称、学历背景；承担类似项目的经验及成绩；项目组长及组员在以往工作中赢得的荣誉；2023年最近月份缴纳本单位职工社会保险缴费证明（缴费付款凭证及缴费信息查询明细清单复印件）。

（三）服务报价

提交参选文件时间：2023年9月28日（星期四）下午16:00前报送至dafa登录官网公司新光大厦402室。

（联系人：胡元鹂    联系方式：027-82639892）

 

              武汉大桥实业集团有限公司

              2023年9月20日